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Registros y autorizaciones de Acuñadencia en España

Responsabilidad

Autorización / Inscripción

Organismo supervisor

Ámbito nacional (España)

Ajuste al marco español aplicable a los servicios de inversión y a las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales

CNMV - Comisión Nacional del Mercado de Valores, Madrid

Cumplimiento en materia AML / PBC

Aplicación de las obligaciones de diligencia debida, identificación y comunicación conforme a la normativa española de PBC/FT

SEPBLAC y organismos competentes en España

Servicios bancarios y pagos

Trabajo con entidades de crédito autorizadas en España (marco bancario español)

Banco de España, Madrid

Valores e instrumentos financieros

Autorización o inscripción como intermediario o plataforma de negociación, según proceda

CNMV - Supervisión de mercados, Madrid

Servicios de inversión / MiFID

Inscripción conforme al marco MiFID II / la normativa española de servicios de inversión para asesoramiento y gestión de activos, según corresponda

CNMV, Madrid

Bolsas y plataformas de negociación

Inscripción como centro de negociación o sistema equivalente, según proceda

CNMV / Bolsas y Mercados Españoles (BME)

Obligaciones autonómicas / locales

Inscripción mercantil y alta fiscal en las comunidades autónomas correspondientes

Registros mercantiles y autoridades tributarias de España